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上海长江联合金属交易中心和上海誉狼资产管理有限公司黑交易平台
2016-07-16 02:40:41   来源:天涯   评论:0 点击:

 2016年2月份,无意中进了誉狼直播室,让注册会员,在填写资料时留下自己QQ号,有一个QQ号是2881285551,说是叫周坤,手机号13166416615的夸大盈利,隐瞒风险,说买涨买跌都赚钱,每个月有不低于30%的收益。这个直播室是上海长江联合金属交易中心518号会员单位上海誉狼资产管理有限公司的,还使用QQ晒盈利账单等各种诱骗手段,夸大投资“现货原油、铜、白银”的巨大利润,刻意隐瞒投资风险,承诺能获取巨额回报,违规代替客户操作开户,开户后入金直接进入上海长江联合金属交易中心帐户,然后在他们所谓老师短信喊单、誉狼直播室麦上喊单等手段的指挥下,进行所谓的“现货买卖”操作(实为虚拟盘面且后台人为控制的伪期货交易),自2016年03月07日到2016年06月08日至,非法获取本人416567.03元。
  我自2016年03月07日被骗入金,入金之前我就曾询问:做这个就只有赚钱没有赔钱的吗?,骗子说:“有赔钱的,就是不听老师的话操作才赔钱的,跟着老师喊单肯定都是盈利的”。然后就说了他们老师喊单的正确率达到70%以上。刚开始我准备用2万试一下,等开过户说最低门槛5万,做了几天赚少亏多,周坤说资金少扛不住风险,让加大资金给我介绍一个老师直接带着操作,老师喊单正确率85%以上,我就借了13万凑到17万,介绍了一个老师带着做,做了一段还是亏多赚少,说老师喊的单子都要做,说我有做的有不做的,所以就亏了;又诱导加金,说什么时候行情比较大加金重仓做,说保证扳本,一定能赚钱。在2016年4月25日老师喊了反单,然后就让加仓拉低成本,致使我加了两次仓,最后老师说加不了仓就止损,一天就亏损了10多万。
  现在我已经认清他们的骗子本质。由于上海长江联合金属交易中心和上海誉狼资产管理有限公司非法经营,在交易中存在明显欺诈行为,亏损属非正常交易亏损。现将上海长江联合金属交易中心和上海誉狼资产管理有限公司涉嫌犯罪证据列举如下:
  一、上海长江联合金属交易中心和上海誉狼资产管理有限公司涉嫌非法经营 
  1、涉嫌非法经营期货:
  由于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,上海长江联合金属交易中心为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是伪期货)。交易手段实行了:1、T+0交易; 2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易)。 这些都是期货性质的交易模式,而上海长江联合金属交易中心却没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油交易。
  与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。
  2、严重超范围经营:
  营业执照中没有经营长江油的资质,明显超范围经营。无论是石油还是长江油等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许可证”。 上海长江联合金属交易中无长江油交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行长江油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是什么?
  二、涉嫌合同欺诈
  1、上海长江联合金属交易中心下属会员单位有很多家,其操作手法大同小异,大多如此:先通过微信或QQ交友、直播室现场喊单等多种方式取得投资者的信任,再让其在上海长江联合金属交易中心开户入金并在交易中实施进一步诈骗。现有聊天记录为证。
  2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片代客开户,没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”,上海长江联合金属交易中心及其会员单位存在严重违法行为!
  3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营?
  4、平台根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 !没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。
  5、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。 
  原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方反向操作;在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是他们的黑暗内幕。
  6、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金巨亏。 
  操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、重仓、多手大单操作,故意造成投资者亏损(行内称头寸)及手续费,以便平台、会员单位及工作人员获得不正当受益。与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。
  7、会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件,使投资者巨额亏损,最终达到占有客户的血汗钱之目的。
  三、其资金第三方托管涉嫌欺诈
  上海长江联合金属交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到上海长江联合金属交易中心账户,资金安全完全得不到保障。
  根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,上海长江联合金属交易中心的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
  上海长江联合金属交易中心明显存在超范围经营和为获取不正当利益的欺诈行为。据3月18日焦点访谈曝光“北油所”和4月11号浙江007曝光“新华大宗”,2015年10月20日,商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。既然如此,你们哪来的经营资格?这不是非法经营,又是什么?
  其上海长江联合金属交易中心的交易模式和方式都与其一样。给家庭带来了巨大的经济损失和心理伤痛。
  综合上述所述,上海长江联合金属交易中心和会员单位上海誉狼资产管理有限公司严重涉嫌违法经营,交易中明显存在欺诈

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